Ab dem 8. August 2021 verlangt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei Bargeldeinzahlungen von mehr als 10.000 Euro die Vorlage eines aussagekräftigen Belegs als Herkunftsnachweis über den Einzahlungsbetrag.
Bei Einzahlungen von mehr als 10.000 Euro müssen wir daher einen geeigneten Beleg über die Herkunft des Geldes von Ihnen verlangen.
Geeignete Belege können nach Auskunft der BaFin insbesondere sein:
Bargeldeinzahlungen am Schalter
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Bargeldeinzahlungen von mehr als 10.000 Euro künftig nur noch bei Vorlage eines entsprechenden Beleges entgegennehmen können.
Bargeldeinzahlungen am Einzahlautomaten
Bei Bargeldeinzahlungen über 10.000 Euro am Einzahlautomaten legen Sie uns bitte innerhalb von fünf Arbeitstagen einen aussagekräftigen Herkunftsnachweis unter Angaben Ihres Namens, des Datums der Einzahlung und der Nummer des Einzahlungskontos vor.